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岳阳男子用POS机套现千万元

发布时间:2015-12-22 17:09:18
 
  2014年8月,张某在网上看到关于如何利用销售点终端机进行预授权确认交易,超限额刷卡
以套取现金的帖子,萌生了利用该方法帮他人套现收取手续费获利的想法。为此,张某通过QQ找
到有能够刷预授权的POS机的吴某及能够提供备用金的赵某,向吴某借用由吴某实际控制的岳阳某
宾馆POS机。随后,张某要赵某向其工商银行、光大银行账户分别转账,以测试预授权刷卡的可行性
。同月,张某来到岳阳,在电脑城吴某经营的门店内进行测试。在确认此方法可行后,张某通过电话
与赵某、吴某商定:由吴某提供POS机及刷卡场地,张某负责联系需要套取现金的客户、收集客户
提供的信用卡等资料、进行具体的刷卡操作,赵某提供资金并通过网上银行进行具体的转账操作;三
人套取现金后向持卡人收取超限刷卡部分按照一定比例作为手续费,并约定所收取的手续费由赵某
分得50%,张某与吴某各分得25%。此后,张某着手在网上发布消息,让网友帮忙联系客户到岳
阳进行刷卡套现,赵某则筹资金300万元为进行超限刷卡提供准备金。
  自2014年8月至2014年5月期间,3人使用销售点终端机具,在没有真实交易的情况下为信
用卡持卡人刷卡套现共计100多笔,套现金额达1000多万元。
 

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